Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy

O przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy

Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, która weszła w życie 13.07.2018 nakłada obowiązek wprowadzenia wewnętrznej procedury określającej zasady przeciwdziałania temu procederowi przez liczną grupę podmiotów w tym podmioty prowadzące działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Każdy z podmiotów powinien wyznaczyć Koordynatora odpowiedzialnego za realizowanie zadań wynikających z procedury oraz przeprowadzić szkolenie wśród swoich pracowników.

Procedura wewnętrzna powinna zawierać następujące elementy:

• funkcje i zadania osób wyznaczonych do realizacji jej celu,
• identyfikacja klientów oraz zasady prowadzenia rejestru transakcji,
• zasady przekazywania informacji do GIIF,
• typowanie transakcji podejrzanych,
• postępowanie w przypadku wykrycia transakcji podejrzanej,
• środki bezpieczeństwa finansowego,
• ocena ryzyka klientów,
• zasady anonimowego zgłaszania naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Aby uzyskać szczegółowe informacje jak możemy pomóc Twojej firmie w przygotowaniu i wdrożeniu procedury dotyczącej przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy, prosimy o kontakt z jednym z naszych ekspertów finansowych.