O przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy
Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, która weszła w życie 13.07.2018 nakłada obowiązek wprowadzenia wewnętrznej procedury określającej zasady przeciwdziałania temu procederowi przez liczną grupę podmiotów w tym podmioty prowadzące działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.
Każdy z podmiotów powinien wyznaczyć Koordynatora odpowiedzialnego za realizowanie zadań wynikających z procedury oraz przeprowadzić szkolenie wśród swoich pracowników.
Procedura wewnętrzna powinna zawierać następujące elementy:
- funkcje i zadania osób wyznaczonych do realizacji jej celu,
- identyfikacja klientów oraz zasady prowadzenia rejestru transakcji,
- zasady przekazywania informacji do GIIF,
- typowanie transakcji podejrzanych,
- postępowanie w przypadku wykrycia transakcji podejrzanej,
- środki bezpieczeństwa finansowego,
- ocena ryzyka klientów,
- zasady anonimowego zgłaszania naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
Aby uzyskać szczegółowe informacje jak możemy pomóc Twojej firmie w przygotowaniu i wdrożeniu procedury dotyczącej przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy, prosimy o kontakt z jednym z naszych ekspertów finansowych.
